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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会...

  证券代码:600592 证券简称:(,)编号:临2014-011

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  二○一四年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议没有否决或修改提案的情况;

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月13日在公司三楼会议室以现场投票方式召开。出席会议股东及股东授权代表10人,代表股份18,079.33万股,占公司有表决权股份的45.25%。其中,无限售条件流通股14,079.71万股,占公司有表决权股份总数的35.24%;有限售条件股份4000万股,占公司有表决权股份总数的10.01%。会议由董事长先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,其中董事许厦生、监事张吉西、何两加因公未能出席本次会议。北京市中瑞律师事务所许军利律师对本次大会进行见证。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东授权代表认真审议,以记名投票方式表决通过了以下议案:

  1、审议通过公司第五届董事会工作报告。

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  2、以累计投票方式审议通过关于公司董事会换届选举的议案:

  (1)选举曾凡沛先生为公司第六届董事会董事(非独立董事);

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (2)选举许厦生先生为公司第六届董事会董事(非独立董事);

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (3)选举陈晋辉先生为公司第六届董事会董事(非独立董事);

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (4)选举成先生为公司第六届董事会董事(非独立董事);

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (5)选举吴文祥先生为公司第六届董事会董事(非独立董事);

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (6)选举平先生为公司第六届董事会董事(非独立董事);

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (7)选举叶少琴女士为公司第六届董事会独立董事;

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (8)选举肖伟先生为公司第六届董事会独立董事;

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (9)选举郭朝阳先生为公司第六届董事会独立董事;

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  3、以累计投票方式审议通过关于公司监事会换届选举的议案:

  (1)选举钟志刚先生为公司第六届监事会股东监事;

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (2)选举蔡育玲女士为公司第六届监事会股东监事;

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  (3)选举赵鹏利先生为公司第六届监事会股东监事;

  表决结果:同意18,079.33万股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  以上股东监事与职工监事张泰生、何两加先生组成公司第六届监事会。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市中瑞律师事务所许军利律师出席、见证,并出具了《北京市中瑞律师事务所关于福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 经主持人、与会董事、与会监事、董事会秘书签字的2014年第一次临时股东大会决议;

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月十三日

  证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2014-012

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  六届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司六届一次董事会会议于2014年3月13日以现场方式召开,应到董事9人,实到董事8人,董事许厦生因公未能亲自出席,委托董事陈晋辉代为行使表决权;会议由曾凡沛先生主持,公司监事列席了会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过以下决议:

  1、选举曾凡沛先生为公司第六届董事会董事长;

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  2、选举许厦生先生为公司第六届董事会副董事长;

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  3、根据董事长曾凡沛先生的提名,聘任陈晋辉先生为公司总经理;

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  4、根据董事长曾凡沛先生的提名,聘任黄继新先生为公司董事会秘书;

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  5、根据总经理陈晋辉先生的提名,聘任卢金忠先生为公司副总经理;

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  6、根据总经理陈晋辉先生的提名,聘任先生为公司总工程师;

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  7、根据总经理陈晋辉先生的提名,聘任郑长虹先生、张逸青先生、康安伟先生为公司副总经理;

  表决结果:均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

  8、根据总经理陈晋辉先生的提名,聘任曾四新先生为公司财务总监(财务负责人);

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  9、经逐个表决,选举肖伟先生、叶少琴女士、曾凡沛先生为公司董事会提名委员会成员,肖伟先生为主任委员;

  表决结果:均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

  10、根据提名委员会提名并经逐个表决,选举曾凡沛先生、郭朝阳先生、许厦生先生、陈晋辉先生、张伟成先生为公司董事会战略委员会成员,曾凡沛先生为主任委员;

  表决结果:均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

  11、根据提名委员会提名并经逐个表决,选举叶少琴女士、郭朝阳先生、吴文祥先生为公司董事会审计委员会成员,叶少琴女士为主任委员;

  表决结果:均为9票赞成、0票反对、0票弃。

  12、根据提名委员会提名并经逐个表决,选举肖伟先生、叶少琴女士、张伟成先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员,肖伟先生为主任委员;

  表决结果:均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

  13、根据提名委员会提名并经逐个表决,选举曾凡沛先生、叶少琴女士、许厦生先生、陈晋辉先生和张伟成先生为公司董事会预算委员会成员,曾凡沛先生为主任委员;

  表决结果:均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

  14、公司董事会聘任郑国平先生为公司证券事务代表。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司原独立董事林志扬先生因任期届满离职,林志扬先生在任期间勤勉尽责、忠实履职,维护投资者利益,公司董事会对其为公司治理及发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会

  二○一四年三月十三日

  附件1 董事会秘书个人简历

  黄继新先生,1956年12月出生,大学文化程度,中共党员,高级工程师。1982年9月至1996年11月,历任福建省龙溪轴承厂技术员、技术副科长、生产部副主任、车间主任;1996年12月至1997年11月,任福建省龙溪轴承厂副厂长,1997年12月至2010年5月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理;2010年5月至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  附件2 公司非董事高级管理人员简历

  卢金忠先生,1965年12月出生,大学文化程度,教授级高工。1982年9月至1987年7月,清华大学工程物理系材料科学专业学习;1987年10月至1997年11月,任福建省龙溪轴承厂关节车间、关节轴承技术员、工程师;1997年12月至2001年4月,任福建龙溪轴承股份有限公司轴研所工程师、企业信息中心副主任、主任;2001年4月至2002年1月,任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼企业技术中心主任;2002年1月至2003年3月,任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技术中心主任;2003年4月至2007年4月,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司总工程师兼企业技术中心主任;2007年至今,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总经理兼企业技术中心主任。

  陈志雄先生,汉族,1968年10月出生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师,现任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长、党支部书记。1990.8~1994.12,福建省龙溪轴承厂杆端车间技术员、调度员;1995.1~1999.12,福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任;2000.1~2000.12,福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间主任;2001.1~2007.12, 福建龙溪轴承股份有限公司关节轴承研究所所长;2008.1~2013.1,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长;2013.1~至今,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长、党支部书记。

  郑长虹先生,汉族, 1968年1月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师,现任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长、市场部党支部书记。1990.8~1992.12,福建省龙溪轴承厂见习、经营管理部业务员;1993.1~1994.12,福建省龙溪轴承厂经营部主任助理;1994.12~1997.12 福建省龙溪轴承厂经营部副主任;1998.1~ 1999.12,福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任;1999.12~2001.10,福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常务副部长兼国内部主任;2001.10~2007.12,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司市场开发部部长;2008.1~2012.3,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长;2012.3~至今,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长、市场部党支部书记。

  张逸青先生,汉族,1967年8月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,现任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师(机加工)兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长。1989.8~1990.12,福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员;1991.1~1999.9,福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师;1999.9~2000.12,福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理;2001.1~2003.4,福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任;2003.5~2004.12,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心副主任、常务副主任;2004.12~2006.12,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任;2006.12~2010.6,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任;2010.6~2010.12,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长;2011.12~至今,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总工艺师(机加工)兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长。

  康安伟先生,汉族,1967年5月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,现任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司生产副总监兼生产部部长、党支部书记。1989.8~1994.12,福建省龙溪轴承厂材保科技术员;1995.1~1999.12,福建龙溪轴承股份有限公司表面防护车间工段长;2000.1~2004.12,福建龙溪轴承股份有限公司关专车间副主任;2005.1~2010.6,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司关专车间主任兼党支部书记;2010.6~2010.12,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司投资与证券管理部部长;2011.1~ 2011.10,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司投资副总监兼投资与证券管理部部长;2011.10~2012.3,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司生产副总监兼生产部部长;2012.3~至今,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司生产副总监兼生产部部长、党支部书记。

  曾四新先生,汉族,1967年6月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总会计师兼财会部部长。1989.8~1996.6, 漳州五星啤酒厂会计、财务科长;1996.7~2001.6,福建九州映雪啤酒有限公司财务经理;2001.7~2001.12,(漳州)有限公司财务处长;2002.1~2003.12,福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副科长;2004.1~2004.12,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司财会部副经理;2005.1~2005.12,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司证券投资部副部长;2006.1~2010.6,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司审计室主任兼证券投资部副部长;2010.6~2012.5,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监;2012.5~至今,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司副总会计师兼财会部部长。

  附件3 独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事

  关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)六届一次董事会选举曾凡沛先生为公司董事长、许厦生先生为公司副董事长;根据董事长曾凡沛先生提名,聘任陈晋辉先生为公司总经理、黄继新先生为公司董事会秘书;根据总经理陈晋辉先生提名,聘任卢金忠先生为公司副总经理、陈志雄先生为公司总工程师,郑长虹先生、张逸青先生、康安伟先生为公司副总经理,曾四新先生为财务总监(财务负责人)。根据《中华人民共和国公司法》、中国发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事制度》等法律法规的规定,我们作为公司的独立董事,对上述人员聘任发表意见如下:

  1、本次公司董事长、副董事长的选举和高级管理人员的聘任符合《公司章程》的规定,聘任程序合法有效;

  2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件;

  3、上述人员的选举、聘任,没有损害中小股东的利益;

  4、同意公司上述人员的聘任。

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  独立董事:叶少琴 肖伟 郭朝阳

  二○一四年三月十三日

  证券代码:600592 证券简称:龙溪股份 编号:2014-013

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  六届一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司六届一次监事会会议于2014年3月13日以现场方式召开,应到监事5人,实到监事4人,监事何两加因公未能出席会议,委托张泰生先生行使表决权;会议由钟志刚先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决,以5票赞成,0票反对,0票弃权,选举钟志刚先生为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司监事会

  二○一三年三月十三日